«Русская мафия» отмывала грязные деньги через европейский футбол

Автор темы #1

Catsmake

Обитатель
Сообщения
57
Реакции
7
Баллы
8
В «схеме» были задействованы ведущие футбольные клубы Португалии.
Португальская полиция в рамках операции "Матрешка" разгромила транснациональную преступную группу, состоящую в основном из российских граждан и занимавшуюся отмыванием денег, используя футбольные клубы Португалии. Об этом пишет "Корреспондент" со ссылкой на Русскую службу DW.

По данным европейского полицейского агентства, расследование продолжалось около года, а в операции, проведенной накануне, приняли участие 70 португальских офицеров полиции. В результате были арестованы три ключевые фигуры организованной преступной сети, проведены обыски в 22 домах и компаниях, включая четыре крупных футбольных клуба.

Было изъято несколько cот тысяч евро наличными (в основном в купюрах по 500 евро). Как указывает Reuters, обыски прошли в лиссабонских клубах "Бенфика" и "Спортинг", а также в выступающей в третьем дивизионе чемпионата Португалии "Лейрии". Ее президент, российский бизнесмен Александр Толстиков, задержан.

В Европоле отмечают, что преступная группа находила европейские футбольные клубы, испытывавшие серьезные финансовые проблемы, и оказывала им помощь пожертвованиями или инвестициями. Затем подобные клубы покупались на подставных частных лиц, за спиной которых скрывались "непрозрачные сети холдинг-компаний, принадлежащих зарегистрированным в офшорных зонах и "налоговых гаванях" фирмам-однодневкам".

После установления контроля счета футбольных команд использовать для отмывания грязных денег через различные акции на трансферном рынке и сделки с правами на телевизионные трансляции. Группировка также не чуралась мошенничества со ставками на результаты матчей.

Именно по этой схеме и был приобретен клуб "Лейрия", в котором, в частности, в 2001-2002 годах работал известный тренер Жозе Моуринью. Команда до 2012 года выступала в высшей лиге португальского чемпионата, после чего, столкнувшись с финансовыми трудностями, вынуждена был перейти в низший дивизион.
Толстиков, возглавляющий принадлежащее ему агентство D-Sports, начал оказывать финансовую поддержку "Лейрии" в 2014 году, а годом позже стал президентом клуба, в котором появились несколько молодых российских игроков.
В Европоле считают, что раскрытая в Португалии криминальная сеть существует с 2008 года и, по-видимому, "представляет собой одну из ячеек важной российской мафиозной группы, ответственной за отмывание нескольких миллионов евро во многих странах Евросоюза". Уже сейчас речь идет о причастности этой сети к серьезным организованным преступлениям, совершенным на территории Австрии, Великобритании, Германии, Латвии, Молдавии и Эстонии.
 

Нииз

Обитатель
Сообщения
87
Реакции
4
Баллы
0
- «Русская мафия» отмывала грязные деньги через европейский футбол

видать во время на лапу не дали :bt:
 
Сообщения
1,557
Реакции
80
Баллы
0
- «Русская мафия» отмывала грязные деньги через европейский футбол

новость испекли на украинских, прибалтийских, турецких порталах! в португальских новостях этого нет! странно?
 

37RU

Один на льдине
Сообщения
3,419
Реакции
609
Баллы
113
- «Русская мафия» отмывала грязные деньги через европейский футбол

TTR видать подмог :)
Его рука чувствуется,не зря же он резко,стремительно большие деньги заимел,виллы,тачки,яхты покупает.
Молодец,нигде не пропадет.
новость испекли на украинских, прибалтийских, турецких порталах! в португальских новостях этого нет! странно?
Так в Португалии ТТР подмазал,где и кому надо,вот и молчат,все шито-крыто.
 
Последнее редактирование:

ivanstalin

Well-Known Member
Сообщения
1,084
Реакции
116
Баллы
63
- «Русская мафия» отмывала грязные деньги через европейский футбол

новость испекли на украинских, прибалтийских, турецких порталах! в португальских новостях этого нет! странно?
ну вот смысл такое писать? новость с ТАСС,Известия,РСПОРТ,Спорт.ру,лайф.ру и т.д...

Кто делает ставки на футбол-не подозревают,что их мнение "какой клуб лучше играет,где лучше голкипер"-ни хрена не значат,все игры покупаются,вот португальцы сейчас это докажут.В нашем российском футболе точно такая же херня,а болельщики удивляються,почему последний в строчках клуб вдруг разгромил бывшего чемпиона... матчи покупаются,продаются,на букмекерах поднимают миллионы долларов
 
Сообщения
1,557
Реакции
80
Баллы
0
- «Русская мафия» отмывала грязные деньги через европейский футбол

а в Англии кто стал чемпионом? тоже русская мафия))
 

Пользователи, просматривающие эту тему

Сейчас на форуме нет ни одного пользователя.

Похожие темы


Сверху Снизу